我们要揭露一种新型的骗局，希望大家以我本人的亲历警惕这种新型骗局！本人和其他客户共计5人想学习外汇交易，所以选择了入金英国GMI平台做外汇。5人总资金共计12.7万美金。然后接触了GMI中国分部的人员，而接下来我们便遭遇了这个系列的骗局：在正规平台入金→跟随智能EA软件做单→利用技术失误直接变成人工带单→无视风险和技术的扛单→利用趋势行情借机恶意爆仓。而且事发后，我们联系了英国GMI，发现入金确实是在他们官方的帐户里。但是诡异的事，那个自称是GMI中国分部风控人员马凯，竟然能够直接修改我在英国GMI帐户里的相关信息。现在这个事情我们依然在和英国GMI沟通核实情况中。详情请看下面的讲解！
2019.7月初，我们一行5人去上海见GMI中国分部的3人，分别是技术部的梅先生（年龄二十几岁，戴眼镜，个子不高）、风控部门的马凯（约四十岁、体形较胖，北方口音，身高中等）、客户部经理李先生（约三十多岁、正常体形，身高中等，北方口音）。他们宣传的重点主要是利用EA智能系统跟单+人工风控管理（自称叫马凯的人负责），并且称拿下了该软件的亚洲的代理权，这也是我们5人投资的根本原因。本来我们一行5人商量好是要看他们3人的资质证明的，网络上联系也是说好的。结果他们并没有带相关的证件，但由于在面谈中建立了初步的信任，由技术部的梅先生解答了我们的一些问题。这位梅先生之后也只在微信里解答了一些关于网站等方面的一些问题便退群了。而风控人员马凯和客户部经理说梅先生是技术部人员解答完这些问题后是不能参与进来的了。而且我们所入金的平台确实是英国的GMI平台，这说明我们的本金是安全的，至少确实是流入了英国的GMI平台账户。接下来的一件事更加深了我们对此3人的信任感。我的英国GMI帐户入金的金额只能够是普通客户级别的帐户，但我想变成PLUS级别的帐户，所以申请了一下，并且申请成功了。但是通过询问此3人中的风控人员马凯后，他说入金需要达到6万多美金才能变成PLUS帐户，我即使申请了也会被取掉的。结果接下来我现我GMI的PLUS帐户确实被取消掉了。我的想法是：如果不是真的GMI人员，也不可能动到我的帐户对吧？这次面谈后，我们一行5人便各自回家，认为确实入金是在英国的GMI平台，也没过多去查询这些人更多的信息。我们5个人的想法就是，各自的资金早点到位，一边用他们的智能EA系统+人工风控稳定盈利，一边能够学习更多的外汇交易知识！
在各自回家后，风控部的马凯和客户部的李经理把我们所有人都组建了微信群。在此期间，不断以各种方式问我们何时资金能全部到位，他们好一起做单。此事引起了我一定的反感。等我们所有人的资金到位后，风控部的马凯便在微信群里告诉我们如何使用智能EA软件，所有的手数、开多少手都是由他在微信群发部指令，我们按照指令去操作，并称他们后台实时关注我们帐户的情况，他个人也有几部手机随时待命处理相关问题，做好他的风控工作。在用智能EA系统做欧元美元货币对没几天，这个叫马凯的风控人员便故意设局，即只告诉我们起始手数，不告诉我们各人应该根据自己的本金将总手数控制在什么范围。我在微信群特地问他这个问题，他不回答。因为这个智能EA软件是利用的马丁格尔加仓法，即起始手数如果是1，那么接下来的下来的手数便是2、4、8、16依次类推的。由于这个叫马凯的人不告诉我们合理的手数，导致这个智能EA系统帮所有客户做了多单，且手数加到了一个较高的位置。然后这个叫马凯的风控人员在微信群里才说，现在暂停，让他来人工带单吧。而2019.7.19星期五晚间的的欧元美元货币对行情已经是比较明显的连续下跌趋势，而这个叫马凯的风控人员却叫我们持仓过夜，并且告诉大家能够获利不少，要大家放心。到了2019.7.22日星期一，欧元美元货币对的行情依然是持续下跌，大家开始恐慌，提出应该先止损不做单或者顺势做空单能补救先补救一点。这个叫马凯的人继续要求大家坚持住，称行情会回调的。到了2019.7.23星期二中午和下午时段，欧元美元货币对行情呈现显而易见的持续下跌行情，我们5个客户已经提出了各种要求或解决的办法，但这位叫马凯的风控人员继续让我们扛单，并称晚间会有回调行情出现。但是到了晚上，即使是稍微懂点外汇皮毛知识的人都会发现行情是历史性的持续下跌，已经破了至少3个支撑位了。当我们提出需要及时平仓以免爆仓时，这个叫马凯的人依然让我们扛单，让我们不要平仓。此时本人已经急得不行了，发了图片在群里，告诉大家已经再次破了支撑位，会进一步下跌造成爆仓，过了一会儿，这位风控人员才告诉大家平仓。而此时，我们的本金损失已经过半了！事发后，这个叫马凯的风控人员一言不发。然后便是客户部的李经理登场，打电话试探各户们的心理情况，并称这是风控人员的责任。并且跟本人说，可以让他带领我做单。那个叫马凯的风控人员第二天告诉我们这是由于行情造成的，丝毫不提到他的风控失效！并称经过公司研究，带我们手动做单黄金对美元，把损失挣回来！然后再次利用黄金的趋势行情，直接让2位客户爆仓。情况如下：2019.8.2星期五，这个叫马凯的风控人员让我们黄金对美元做空单，且又是让我们持仓过夜。到了2019.8.5星期一，行情便开始持续上涨。对于我们客户的担心，他依然还是老一套，坚称行情会回调到位，不用担心做空单的问题。到了2019.8.3星期二晚上，行情依然是破了多次阻力位异常坚挺的上涨，丝毫没有回调的迹象。任何有点外汇知识的人都知道，此时不问青红皂白一味扛单的严重性，爆仓极有可能的！当我提出必须平仓以免损失更大时，这个叫马凯的风控人员依然叫大家不要平仓。但是我已经在之前见识过此人毫无风控意识可言，愤然平仓！此时，本人4.5万美金的帐户，连同之前的损失超过了2/3！我和另外一位客户沟通后，那位客户后来也平仓避免爆仓。但是还有两位客户听信这个叫马凯的风控人员继续硬扛单，在之后的2天左右相继爆仓！一个损失了1.5万美金，一个损失了5万美金。可恨的是，在那位爆仓了1.5万美金的客户事发后，这个叫马凯的风控人员依然叫该客户重新入金2000美金，说是可以再挣回来。结果这2000美金入金还没到账，账户就直接被爆仓了！而之后的行情更是如大家所料，直到星期四，行情依然是不断上涨，丝毫没有任何回调迹象！这次的套路和上次的欧元美元货币对如出一辙！
这次事件后，这个叫马凯的风控人员没有任何的解释，如同消失了一般。接着，那个客户部的李经理又是各种电话联系客户，又是称行情趋势所致，并称他可以带我们继续做黄金对美元的交易。感觉他依然不想放过我们这些还有些本金的客户，想继续坑完我们剩余的钱！
所有客户经过这次事件后，便逐渐认清楚这伙人的真面目了！所谓的风控人员，根本没有一丝丝的风控意识和能力，都不如客户懂得如何风控！甚至对于一些重要技术面的知识，他都视而不见！有哪个正规平台允许上来就把客户搞到巨亏甚至爆仓的?这么做的目的，明显就是利用趋势行情恶意让客户爆仓。其实关于这一点，从第一次欧元美元货币对就已经意图明显，就是直接想利用趋势行情让所有客户爆仓。只不过是由于我的警觉，多次在群里要求平仓，这伙骗子为了能继续演戏而没让我们上来就爆仓。但是今天不让你们爆仓，明后天总会让你们爆仓！吸光了你的血，甚至还想敲骨吸髓！但是有一点我们还没明白：如果入金确实是在一个正规的平台，这伙骗子让我们爆仓，他们能从中得到什么利益呢？
以上是我这一个月的经历！现在他们依然在招揽客户入金，大家一定相互转发！避免更多受害者！我们现在也把这个事情发去英国GMI总部邮箱，等待他们的回复！
一、什么是外汇黑平台？
外汇黑平台就是外汇对赌平台。对赌的交易商，则不把客户的单融入全球汇市的，而是自己拿住，客户亏损就是对赌交易商盈利。所以，对赌的交易商，不以客户交易成本为利润，而是以客户开户资金为利润，也就是说这种交易商会想方设法让客户爆仓，这样它们的利润就又增加了，这就是它们的营运目标。
这类交易商的平台往往非常不稳定，经常有无法连接服务器，掉线，滑点，无法建仓平仓等等问题，对客户非常不公平和不利。反正对赌的交易商就是想方设法让客户亏损的，客户爆仓就是他们最高兴的事情，因为他们的公司利润又增加了。几乎全部的无监管交易商都是对赌性质的。
如果是无监管的平台资金安全都无法保障，或者是对赌的平台注定是无法盈利的，请问再低的点差还有意义吗？对赌交易商往往以非常低的交易成本来吸引或者说诱惑客户开户，零点差的，我不说，大家也应该清楚怎么回事了。在对赌交易商开户的客户，几乎全部客户都是以爆仓结束的。
当然，如果你的资金和技术都能比对赌交易商更牛，也可能会盈利；但盈利了，能否出金，就是另外一回事了。正规交易商资金安全有保证，是不需要担心出入金问题的。所以，在此希望各位汇友在选择交易商的时候，不要单纯看着点差和佣金这些交易成本，一定要选择有正规金融监管的交易商，资金安全和平台的稳定性才是最重要的。
识别对赌公司的方法外汇保证金在国内发展也有一些年份了，到目前为止，市场的状况依然是鱼龙混杂，有正规交易商，有非法的对赌平台也称黑平台，也有在国外合法，在国内违规操作的平台。那么到底哪些是对赌平台？哪些是正规平台？什么样的平台叫对赌平台呢？首先我们要了解外汇交易商怎么做交易的，目前发达国家的外汇交易市场分为“场外交易”和“场内交易”，所谓“场内交易”，只是在交易所进行的交易，所有订单都是通过与交易所成交并清算，交易都是按标准合约来进行的，外汇市场中银行间进行的交易应该算是“场内交易”，还有就是资金量大，符合标准合约的客户订单才可以参与。
另外一种叫“场外交易”即OTC市场，客户的订单不进去市场，直接通过交易商在客户间进行撮合成交，这种交易方式在欧美国家非常盛行，目前我们接触到的FXsol，福汇，IFX,嘉盛，CMC等欧美零售外汇市场交易商都是场外交易市场。场外交易的优点是可以不按照标准合约来进行交易，目前大家接触的平台大多数可以交易0。
1手甚至0。01手的小合约。了解了场外交易的方式后，我们就比较好了解对赌的概念了，刚才说过场外市场，是交易商来平台内撮合客户的订单，市场上有买有卖，假定你在某一时刻买入一手英镑/美元，而这个时候，刚好有个客户在同一时间想卖出同样大小的合约，那么你们之间就达成了交易，订单就会被执行。
这里面就存在一个流动性的问题，如果你这个时候提交这个买单，而没有人卖出怎么办？这时候就会容易出现成交延迟的问题，你必须等到有人做和您相反方向的订单，才会成交，一般对于大的外汇交易商来讲，每天要处理成千上万笔订单，市场上订单的流动性很强，因此不太会出现成交困难的现象，有严格监管的交易商都是以撮合客户间订单为主。
如果有交易商平台上交易不够活跃，而又想提高客户订单的成交效率，就会拿自有资金来和客户成交。这种叫对赌，对赌在外汇交易商里面是广泛存在的，主要集中在没有监管的国家。英国，美国等对于外汇交易商对赌有严格的限制，因此存在这类操作的公司很少，正规的交易商一般是不愿意承担对赌的风险的。
对赌是存在很大风险的，因为在对赌过程中，如果客户方向是对的，那么客户的盈利就是交易商的亏损，反之亦然，严格来讲，交易商是提供交易平台的中介机构，主要靠交易点差来作为收入，参与客户的交易就会有潜在很大的风险，可以想象，例如最近金融风暴引发的外汇市场单边行情，如果大多数客户对加元、欧元、澳元对货币对做空，那么从事对赌的交易商将无力承担损失。
只会出现两种结果，要么不遵守游戏规则终止交易（对赌平台是庄家，可以操纵游戏规则），要么恪守信誉蒙受损失。了解到上述关于对赌平台的运作流程，就可以看出，对赌平台有很多潜在的风险第一，此类平台大多数是非法的，无一例外都没有牌照经营，不受法律监管，大多数注册在岛国以摆脱法律的监管，目前国内查处的几个典型的对赌平台有：帕雷特（注册在地中海岛国塞浦路斯，GFX（注册在英属群岛），广州应时投资（境内自设非法交易平台），一旦这些交易商倒闭或者消失，客户资金将无法追回。
第二，对赌平台，客户和交易商是对立关系，要么客户盈利交易商亏损，要么交易商盈利客户亏损，作为庄家，对赌平台设立的目的就是为了获取利润，除了收取的点差费用以外，客户亏损是平台最主要的收入来源，因为很多对赌平台鼓吹点差低，甚至无点差，其实还有客户亏损的黑色收入一般人看不到而已。
第三，对赌平台本身实力较弱，交易的流动性差，风险管理能力差，一旦出现不利于自己的客户订单时，往往改变游戏规则，因此会经常出现订单成交困难的现象。可以这么说，当你亏钱的时候，对赌的交易商在背后偷笑；当你赚小钱的时候，交易商在后面冒汗，当你有要赚大钱的时候，交易商会让你的梦想完蛋。
二、外汇天眼：杜绝黑平台，从认识“外汇天眼”开始
随着外汇交易市场的持续发展趋势与电子信息技术的不断发展,外汇天眼(WikiFX)也开始被投资者们熟知。
据不完全统计,70%的投资者都遭遇过“黑平台”的经历,最后经常投诉无门,只能自己承担经济损失。外汇交易市场鱼龙混杂,如何辨别交易商的“真实身份”?遭遇了“出金难”该怎么维权?这些问题遇到了“外汇天眼”,都可迎刃而解。
外汇天眼是一款全球交易商监管查询App、国内权威的外汇交易平台监管服务平台,目前已收录了17169个交易商、30个国家监管机构,为用户提供外汇平台档案资料、监管信息、舆情监控、风险曝光、天眼实勘、MT4/5鉴定、关系族谱等功能,致力于帮助投资者筛选鉴别虚假交易商,给汇民的投资保驾护航。
拒绝“黑平台”的第一步,上“外汇天眼”查它,让它无处遁形。外汇天眼涵盖了全球准确全面的外汇交易商资料信息,并对每一个交易商平台进行时时监测,包括牌照监管、M4/5鉴定、天眼实勘等实用功能,帮助交易者甄选到可靠的交易商平台。
值得一提的是,为了可以给投资者提供最为便捷的服务,天汇天眼开设了“曝光台”版块。“曝光台”版块一方面让投资者能及时曝光自己遇到的问题平台,给其他投资者以警示,避免了新的悲剧的发生。
另一方面,如果投资者在外汇交易中遇到诸如出金慢,平台跑路等问题,直接反映在天眼“曝光”中,这些信息一般都可以在第一时间得到相关交易商的关注,迫于投资者和其他行业监管机构以及同行的压力,交易商会尽可能及时外汇天眼中所曝光的行业恶性事情,让投资者反映的问题可以得到一个满意的答复。
据外汇天眼相关负责人介绍说:外汇天眼“曝光”功能自上线以来,已为上万名投资者解决了实质问题,成功挽回了损失。
除此之外,外汇天眼还有EA云主机、舆情、行业资讯、展会等版块,特别是外汇资讯版块深受投资者的喜爱。投资者通过天眼APP查看专业的外汇行情新闻、想要看哪家交易商的点差更低，行情隔夜点差数据对比,一目了然。有心仪的交易商了,可轻松收藏关注,需要时便可一触即达。同时外汇天眼还提供丰富的币种汇率计算查询和各币种购买汇率查询,快速准确,让投资者能轻松进行换汇计算。
WikiFX(中文名:外汇天眼)是中国香港特別行政区成立的Wiki Co.,LIMITED旗下的一款企业信息查询工具,其核心功能是对收录的外汇交易企业提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。
WikiFX基于政府部门的公开数据,结合先进的嗅探系统以及科学的计算机算法,构建了集数据采集、数据筛选、数据聚合、数据建模、数据产品化为一体的大数据解决方案,并在此基础上对从多个维度对收录企业的监管水平、风险水平作出定性评价和定量评估,可为个人用户、企业用户以及政府部门提供相应的安全解决方案。
Wiki Co.,LIMITED总部位于中国香港特別行政区,本着“源于中国,面向世界”的初衷,公司始终重视自主知识产权的科技研发工作,并在上海成立有技术研发团队,通过不断创新、持续迭代,努力为用户提供优质服务。与此同时,公司已在香港、澳大利亚、印尼、越南、泰国、塞浦路斯设立分支机构或办公室,并以超过14种以上的不同语言版本向世界各国用户推广使用Wikifx,让世界各国用户充分领略和享受中国互联网科技所带来的神奇与便利。
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