中投联行(北京)控股有限公司是诈骗公司
法律依据:诈骗的司法解释，“是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财务的行为”。另据《刑法》193条第一款的规定，“编造引进资金项目等虚假理由的”。第二款，“使用虚假的经济合同的”。第三款，“使用虚假的证明文件的”。以上所述的司法界定，就是中投联行(北京)控股有限公司的行为界定。
事实依据:中投联行(北京)控股有限公司，触犯了《刑法》193条第一.二.三.款的规定，“编造了引进资金”，“签订了虚假合同”，“使用了虚假的证明文件”。中投联行，使用了“美国中投银行有限公司”的虚假机构，处心积率.招摇过市.据查，所有进入中国合法资质的外国银行名录，根本就没有“美国中投银行有限公司”的踪影，这是否可以确定，中投联行触犯了《刑法》第193条第一款的规定，“编造了引进资金”的主观事实！就算在中国大陆以外，美国中投银行有限公司存在，在大陆内进行金融活动，那么必须要得到中国的相关部门许可及法律认定，如果没有，那么是否可以界定，“美国中投银行有限公司”，是非法经营，在此之下，所有款项的收取，都是以“非法占有为目的”违法行为！中投联行，就是借助“美国中投银行有限公司”，在中国大陆境内北京，招摇过市.满天过海.暗度陈仓，大肆骗取相关民营企业的巨额钱款，中投联行并勾结一些无良评估公司.律调所.担保公司，疯狂聚敛不义之财，毫无顾及，坑害了巨多前来融资货款的民营企业，中投联行的主要成员是，张君辉.邵帅(也叫王杰真实姓名都虚实不定)，埃迪.李等都是主要成员，北京是这场浩劫的重灾区，这以是公认的事实，这也是金融行业的黑暗及悲哀，中国的民营企业，支撑着国家经济的半壁江山，在业人员的大部都在民营企业工作，民营企业为国家的经济建设做出了贡献，为社会稳定发展做出了贡献，可是，不耻的中投联行(北京)控股有限公司的丑陋下做的行为，重创民营企业为社会承担的积极性，对社会的危害无可估量，我企业就是众多被中投联行诈骗的受害企业之一，中投联行编造了一个美好的故事，诱骗你支付评估报告费.担保费.律调费及支付美国中投银行有限公司来京的差旅费一万美元等，我企业共计支付19万元，因为美好的故事，都是以故意隐瞒真相和虚假编造所签订的合同无法执行，其中隐含违反外汇管理制度，企业对外币接受的主体资格等障碍，而无法履行合同内容，根本你也没办法履行，究其根本，其过程就是骗子事先挖好的坑，至此，我企业据理力争.不俱威胁，经多次交涉，讨回大部损失，但剩余部分必须讨回，在这期间，我受到邵帅(王杰)的多次威胁，他说“要雇人做了我”，我的回答是“有何畏惧”，我的行为是正义之举，是保护权利.尊严的行为，是捍卫法律每个国人意不容辞的权利义务行为，最后，在此招示一下在融资货款路上的企业或正在准备上路的民营企业，认清中投联行丑陋行径，引以为戒，对辨别真假资方有一定的帮助，另外，中投联行以经跑路了，而且并没有张贴告示，这又是一个诈骗行径的例证，至此，通过此次的恶劣事件，希望相关部门严查类似中投联行(北京)控股有限公司诈骗公司，还金融行业一个良好的秩序，这有利于社会稳定及经济建设良性发展，也让法律真正获得一种敬畏感！
一、北京博星证券投资顾问有限公司大骗子
今年8月初，微信里有个好友天天推荐股票（微信号：fushengruofeng99 CHEG八妹）。所推荐的股票长得也不错。时间长了也就相信了。她信誓旦旦的保证跟他们操作，最慢3天，最低百分之5以上的收益，不挣钱不收费，挣钱后对半分。由于最近股票亏损的严重，在加上她的宣传说他们是私募机构，在我要求下把营业执照也发给我了，也就相信了。营业执照上面是北京博星证券投资顾问有限公司。当时她给我推荐了一个老师，微信是擒阳冲板王，微信号：hulaoshi-123,电话号码是13712425349.让我跟这个老师操作。当时加上这个老师好友后他让我一切听他指挥操作，保证挣钱。然后给我发了个股票代码002809，当时价格是47.6让我现价买入。听他指挥当时我就全仓进了。第二天没有挣钱也没有让我操作。第三天大跌每股亏了2块钱。我找他，他对我说安心拿着让我放心没有问题。因为心里还有点相信他们，再说也亏了这么多，想想就没有割肉。谁知道几天以后跌倒39，亏了百分之20，而且老师也不联系我了。我给他发消息他告诉我让我跟他做外汇，从外汇市场把损失补回来，让我赶紧准备钱，说早点进入外汇市场早点盈利。我不同意，他就天天给我发信息打电话，动员我做外汇。我坚决不同意，然后他就不理我了。这时我才明白他们的套路。原来他们最终的目的是想通过股票给我们拉入其他的市场，最终是让我们血本无归啊。如果想挽回这回的损失那就只有一条路，就是跟他做外汇，如果这回跟他做股票挣钱了，肯定会相信他们，然后他们还是让我们跟他做外汇。这就是骗子最终的目的。恳请政府严惩这些骗子，也提醒各位千万不要上当。
二、北京博星安徽分公司微信公号荐股骗局套路揭秘
微信公号荐股骗术套路揭秘
微信公众平台发布公告称，即日起微信公众平台将配合微信安全中心，针对通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”，实施诈骗、骚扰行为的信息和公众号进行处理。微信安全中心提醒称，此类“荐股类”欺诈，往往利用用户的想盈利心理“空手套白狼”，推荐完全凭运气，股票涨了就跟着分红(或收费)，股票跌了，也不负任何责任。
以前是电话荐股、QQ拉人、股神开场子授课，移动互联网兴起之后，荐股师们纷纷转战线上。如今在微信群里、直播间里，所谓的A股教父、股市一姐摇舌鼓唇吹嘘自己“能帮你炒股发财”。对此业内人士指出，不管传播渠道怎么变 ，但骗子的套路一直未变：先是吸引投资者关注，免费推荐一些好股票，让投资者尝到甜头后，即邀请他们加入，然后向投资者收取高额的会员费。尽管微信安全中心从去年年底就开始出重拳治理微信荐股，查封了1100个违法账号，但是北京青年报记者近期的调查发现，微信荐股现象依然存在。
案例
20万进场至今仍被套牢
股民宋先生讲述了这样一个情况，几个月前，有人微信加他，说有股票推荐，账户自己操作，盈利五五分成，亏损他们补亏。“我没理会，她就天天发股票信息，都是收盘后说今日建仓票，第二天会涨，以及中午收盘说下午会大涨的，偶尔还发下其他客户赚钱成交截图以及转账图片。”禁不住诱惑，上个月宋先生拿20万进场，第一支股票，T+1赚了6000。第二只股票，第二天先还涨着，结果大盘不好，就跌下来了，套了他半个月，亏了1万多。不得已宋先生把一只股票割了，结果卖了这股票就涨了，如果不卖都快解套了。而荐股人推荐的另外一只股票，目前又被套了。这时候宋先生才幡然醒悟：“看来我应该是被骗了。”
但是令宋先生匪夷所思的是，这些骗子如何做到几个月都能准确地预测第二天上涨的票，以及中午预测下午大涨的票的？对此，知情人士解析，他们是一个组织，有一定的资金，找一只冷门小股票，第二天涨的股票是他组织砸钱进去的，目的就是让股民相信他们真的能操纵股票，骗股民上当。他们赚的就是那个五五分成。
调查
微信荐股有四大挣钱套路
北青报记者调查发现，目前荐股微信挣钱套路主要分以下几种类型。
第一类：开直播间，卖课程。在一个股票选股公众号里，开设有“独家私密交流圈”，号称股民能与老师零距离交流互动，解答疑难问题，帮助大家提示风险，诊断手上持仓股，挖掘后市潜力股。点击进入，就被一路引导下载了一个炒股咨询类的APP，里面开设了十几个VIP交流圈，名字起得都非常响亮，什么波段女神、智多星、赛诸葛、股海擎天、神算子、A股教父、股市一姐 ，但是真实身份无从证实。他们在APP上推文，有自己的直播间。但是如果粉丝要进入他的专属直播间，就要购买VIP服务卡，月卡2888元，季卡7700元、年卡27700元。
第二类：建炒股群，收会员费。股民朱女士刷微博时经常看到一些热点推送，什么××侃股、每日解盘之类的，但是关注之后，对方就自动回复她说：“请加我助理微信，领一月最新强势牛股布局、操作策略、个股分析、大盘分析。”
很快朱女士就找到了这个“牛股”的微信公号，虽然公号里的推文还是一个月前的，但是广告语非常诱人：“扫一扫微信，可以立即领牛股”。并配有“老师”的二维码。被拉进这个炒股群之后，里面的“老师”每天推荐的股票确实出现了大幅上涨，这让她很动心。不过很快，“老师”就向她提出了三个月收费1.8万的要求。据了解，会员费价格不等，没有标准，什么39800元、68800元、98800元，反正数字都很吉利。
第三类：卖荐股软件。另一位股民老何在购买了某荐股软件之后，又缴纳了1.5万元的会员费，享受所谓的荐股服务，在遭受损失之后，他被告知软件版本不够高，需要再缴纳1.6万元升级，老何追缴费用之后再次投资却又遭遇损失，这些老师却都消失得无影无踪，结果是老何被踢出群，老师电话关机、微信拉黑。
第四类：合作分成。就像上述股民宋先生遭遇所称，这种方式比较具有迷惑性，荐股人称，会收取你盈利的一定百分比作为报酬，但荐股机构往往只会分享你的收益，并不会帮你分担亏损。其实骗子的真正目的还是会员费，因为荐股人会告诉股民，他们没有权限知道当天买卖哪只股票，只有纳入会员系统后，才可以跟着操盘老师布局建仓。此时骗子会劝股民，相对于收益，这点会员费不值得一提。
风险
“量化大师”从业证书却“查无此人”
对于股民来说，微信荐股的风险极大。北青报记者的调查显示，一旦股民轻信了“微信荐股”的套路，几万、几十万的股票被套甚至直接被骗走巨额钱款都有可能。
风险一：股神身份可疑。在一个股票投顾APP里，一位胡姓量化大师、投资顾问展示了自己的证书编号：S1080617060014。但是北青报记者查询“中国证券业协会 从业执业人员信息”，却显示该号码不存在。在调查中北青报记者还注意到，不论在哪个荐股群，里面的大咖们都十分了得，自我介绍堪称股神级别，把自己包装成股市黄金眼，股海明灯，有一位“量剑侠”称，自己的业绩从2014年至今收益率达784%，其实他每天都是把东方财富网、新浪财经等内容复制粘贴进去，或者把一些涨停股票拿出来谈谈涨后感，甚至还会声称这只股票是自己拉上去的业绩。从来不会盘前点评潜力股。反正大盘跌了就说减仓，涨了就说加仓，成功率各对一半，对了就炫耀，瞎碰到一只涨停股就牛皮吹上天。
风险二：会员费。资深炒股人士称，不管传播渠道怎么变 ，但荐股套路满满一直未变：先是吸引投资者关注，免费推荐一些好股票，让投资者尝到甜头后，即邀请他们加入，然后向投资者收取高额的会员费。更重要的是这个会员没个标准，他们会找准目标一步一步升级，先让你交2000元会员费，但是过一段时间就会忽悠你：“交20万元就可以进入我们的顶级收益炒股群。”
风险三：合作分成。资深炒股人士指出，几乎99%的合作分成都是一样的诈骗手法：9点30分以前推荐3只在竞价时间已经大涨或者突然拉升3%左右的股票来诈骗新手，新手一看是9点30分前推荐的，从而上当受骗。开盘后3只股票有涨有跌，如果涨了群主就大肆宣传，不涨就说已经提前布局，非用户买卖点自己把握，买了软件或者加了会员，他们所谓的老师就会提供买卖点。
还有9点30分以后，这些群主会发各种会员、群成员、客户截图，来证明已经有人合作了，比如夸群主给的股票很厉害的截图，其实是他们自己的另外一个“托”发过来的，自己夸自己而已。有时还会发个汇款单截图，来证明已经有人汇款了，其实这些汇款，都是他们自己的银行账户汇给自己，然后截图下来，达到欺骗目的。
风险四：炒股软件。据报道，2016年，我国南方破获一起特大网络股票诈骗案，受骗人员超过3万人，涉案金额4亿元以上。据调查，犯罪嫌疑人在境外开设虚假公司，并在境外架设服务器，以所谓的开发炒股软件，在中国境内大肆发展代理商，这些代理商安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户，以学习炒股为名，拉拢客户进入QQ群和视频直播间。然后代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色，对群内讲师的炒股技术进行吹捧， 诱使客户使用虚假行情软件。
应对
微信官方严打荐股等诈骗行为
2017年12月18日晚间，微信安全中心微信团队发表公告称将打击用户通过推荐股票等实施诈骗的行为。微信在公告中表示近期收到用户投诉，存在有部分用户通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”，实施诈骗、骚扰的行为。对此，微信安全中心发布了公告，针对微信个人账号发布投资建议跟“荐股”的，通过用户的举报，已经对120多个微信群(按照一个群顶格500人算，总共有接近6万人)进行限制群功能处理，并对1100多个微信账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。
2018年1月5日，微信公众平台发布公告称，即日起微信公众平台将配合微信安全中心，针对通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”，实施诈骗、骚扰行为的信息和公众号进行处理。公告称，“非固定收益类投资产品”指包括但不限于股票、期权、期货、外汇、大宗商品、电子货币等本金或收益存在不确定性的投资产品。
微信安全中心提醒称，此类“荐股类”欺诈，通过伪造所谓内幕消息和行情分析，声称能准确预测股票等“非固定收益类投资产品”的涨跌来稳定获利，从而诱骗用户参与投资；实际上，他们往往利用用户的想盈利心理“空手套白狼”，推荐完全凭运气，股票涨了就跟着分红(或收费)，股票跌了，也不负任何责任。这种欺诈牟利模式，严重损害用户利益，国家对此类行为已明令禁止。
提示
荐股公司承诺收益就涉嫌违法
对于荐股骗术，有关部门负责人提醒投资者，一定要对荐股公司进行辨别：首先要弄清楚是否具有证券投资咨询资质，正规财经网站的官方微信，会在提供一些财经咨询的同时，附上券商研报或者一揽子股票推荐，不收取费用。其次，如确实想跟推荐股票公司合作，必须签订相应协议或者合同，让自己的合法权益获得保障，并要有承担风险的意识；再次，如果荐股公司承诺收益，那么就涉嫌违法了。
对于已经遭受损失的投资者，有关部门负责人表示，一方面要注意保留、搜集更多有力证据，如协议、合同、录音等；另一方面，搜集好证据可向证监会网站投诉或者拨打12386，也可以通过仲裁、诉讼来解决。
三、中兴天成北京投资管理有限公司十足骗子公司
中兴天成北京投资管理有限公司十足骗子公司 中兴天成，这是一家骗子公司，骗了我2万，说要给我办贷款让我交前期费用，说是走包装，说是给我保额保批，结果又说是因为我的原因手抄贷不下款，今天我去找人查了，根本就没有给我做过贷款，这群丧天良的贷款公司，非要把你们告死，不行就去刑侦接发他们的罪行
一、骗术伪装
既然是行骗，必先进行伪装。利用或冒充“外商”、“华侨”、“港商”等进行诈骗。在不少国人眼中，外国人就是上帝、外国的月亮都比中国的圆，其崇洋媚外心态可以说已到达了极至。不少诈骗分子正是利用部分国人这种崇洋媚外的心理去实施诈骗的，他们与境外诈骗分子相互勾结或直接冒充外国公司驻中国代表、外商、华侨、港台商人等打着“项目考察”、“贸易洽谈”、“投资引进”、“招商”等幌子实施诈骗，骗取国人的财富。高明的骗子可以达到炉火纯青的地步，大多数骗子使用的手法是以假乱真。也就是说，骗子们通过正当程序注册国内代表处并提供融资的一套专业方案和步骤，讲出条条是道的道理，可以在大的场合上绘生绘色地做所谓的融资的“演讲报告”，甚至能提供出可据考察的融资成功案例，足以让人深信不疑，可信度高。所以诈骗的阴谋也不会那么轻易的败露。可以说，其诈骗的手段已经达到登峰造极的境界，甚至能骗过中国的政府官员、企业领导者以及智囊团们，后果自然让人担忧。
骗子们会专业设计一套目标对准中小民营企业的诈骗网络，并在新闻媒体、网络，甚至在各种投融资论坛会议上做什么所谓的“风险投资”演讲之类骗人把戏。不明真相的我国企业家们，对于融资的专业名词，既陌生又新鲜，知之甚少，概念很模糊，且对于国际资本运作市场不胜了解，处在一知半解的状态下，骗子看准这一点利用人们对金融知识的无知和欠缺进行诈骗。近年来，所发生的大量融资诈骗、保险诈骗、外汇诈骗、证券诈骗等金融诈骗形式都是针对人们一般对各类金融票据、信用证、境外融资、外汇管理和保险等知识和法规所了解不深的事实由精通此方面业务的骗子所策划实施的。此类诈骗行为一旦得逞，给国家、企业或个人所造成的损失往往非常巨大。
骗子们一般有着较高的智力，见多识广，老练沉着，能言善变。骗子们善于奉承拍马、投其所好。为了防止自己的骗术被人戳穿，一般都采取主动进攻的方式，他们善于把握诈骗时机，非常懂得“欲取先予”、“阴阳之变”、“动静之理”在时机或条件不成熟时，他们一般是“藏迹潜行”，表现得非常谨慎小心。可一旦时机成熟，他们的动作往往异常迅速，决不放过半点机会，等被发觉，他们很可能已人去楼空。二、骗术流程
1、初审收集企业资料；
所谓初审文件，诈骗公司在这个时候就开始给你洗脑，夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，且一再申明不收取任何费用。最终让融资人心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。
2、派专家去考察核实；
所谓派“专家”考察核实，是骗你的旅差费，大约在1－3万元，等钱汇到了他们的帐户上，骗子们就会去几个人到项目地进行所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，避免被人看出什么破绽，同时还会带一个律师一起去，骗子们骗取吃喝玩乐，同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》，就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料，这份报告费用要交5-15万元。为了增加可信度，骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》，他们会一起签字画押，表示大家一致同意，报送所谓的总部批准之类的话，给融资人一颗定心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好实施下一步诈骗。
3、初审通过后签订合资意向书:
骗子们回京后，大约在3－15天，就会电话告知说：“你的项目已经通过了，总部决定投资了，请你们来资金方签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时，骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说，现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》，必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和XX投资咨询管理有限公司、xx项目数据分析公司等等商谈，万元，就这样落入骗子的口袋。
4、《资产评估报告》；
骗走了办理《商业计划书》15－20万元之后，再开始骗《资产评估报告》费，骗子们的理由，“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求，似乎也讲不出来什么理由来，大多数的人认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心‘投资呢’？就在这样“合情合理”的情况下，《资产评估报告》费用高达10－100万元，甚至更多。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。
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