最早的外汇交易出现在古时候，在《犹太教法典》时期，就已经出现“兑换商”，他们主要帮助别人兑换货币，然后收取佣金或者费用。这些人在城市占据一个小角落，或者在外邦人常出入的寺庙外设摊。外汇保证金交易，作为一种投资工具，在欧美、日本、香港、台湾等国家和地区是合法的交易，交易商和交易行为受到政府的监管。而在中国大陆，外汇保证金的发展，却是经过一番波折，现在我们回顾一下中国大陆外汇保证金交易的历史与现状。
1992-1993年，期货市场盲目发展的过程中，多家香港外汇经纪商未经批准就到大陆开展外汇期货交易业务，并吸引了大量国内外企业、个人的参与。由于国内绝大数参与者并不了解外汇市场和外汇交易，盲目的参与导致了大面积和大量的亏损，其中包括大量国有企业。因此，1994年8月中国证监会等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易(保证金交易)。管理部门对境内外汇保证金一直持有否定和严厉打击态度。而后，在1998年底，中国人民银行开始允许国内外银行开展面向个人的外汇实盘外汇买卖业务。至1999年，随着股票市场的规范，买卖股票的盈利空间大幅缩小，部分投资者开始进入外汇市场，国内外外汇实盘逐渐成为一种新兴的投资方式，进入快速发展阶段。据中国中央电视台报道，外汇买卖已经成为除股票之外最大的投资市场。
ABK Holding创始于1977年，主营制造业的ABK Holding公司的业务可谓涵盖了各大领域，比如互联网金融科技、保险、金融交易商、法律顾问、FinTech、企业管理和加密货币等等，而其提供的在线交易平台也算是业内顶级标杆了，经过“ABK Holding”出手服务过的外汇、差价合约、大宗商品、股票和指数基本都是有很大的赚头......
ABK Holding旗下的全球经纪商品牌NYGCM诺盈，受英国金融行为监管局（FCA）与金融服务管理局圣文森特和格林纳丁斯（SVG FSA）两大权威金融机构监管。NYGCM诺盈在亚洲，欧洲设立了多个办事处：英国，荷兰，马耳他，土耳其，新加坡，柬埔寨，圣文森特和格林纳丁斯以及越南和中国香港。公司派驻大量金融业顶级专家和技术人员，为零售，专业和机构客户提供一对一的定制服务，使客户的多资产交易更加专业及便捷。
外汇市场目前的一个发展趋势，从2010年至今，一部分海外平台纷纷涌入中国，在中国建立办事处，开始以中文建立网站，才使得很多投资者纷纷开始了解外汇到底是什么，如何交易外汇，加上12年之后网络支付的畅通，避免了之前只能用电汇入金的方式，外汇开始走入大众视野。NYGCM诺盈追求卓越的用户体验，引领行业的技术创新并提供最丰富的交易品种。NYGCM诺盈恪守资金安全的原则，打造量身定制的客服支持，始终秉承技术创新和人才战略的企业精神，并为之不懈努力!?凭借ABK Holding先进的技术支持、核心团队的坚强后盾，以及20多年金融业务的经验积累，NYGCM诺盈可以为客户提供最便捷的交易工具和最卓越的交易平台体验。
一、炒外汇、黄金、原油靠谱吗？海盛资本是正规平台吗？
近年来由于股市不振，很多投资者都扑向了可以双向交易的外汇、黄金、原油市场，那么外汇应该怎么去操作呢？
想要做外汇等投资，首先得选择一个正规的平台。千万不要选择那些吹得天花乱坠的国内平台，因为国内根本没有任何正规平台，而都是一些对赌平台。什么是对赌平台？所谓对赌平台顾名思义，就是投资者与平台之间进行对赌，而平台就是庄家。大家都明白十赌九骗，另外一个就是庄家故意放水，要的就是你能继续赌，好输更多的钱。而国内的那些外汇平台就是这样，投资者所投入的资金根本不会流进国际市场，只是在他们平台内罢了。且这些对赌平台还会放出很多所谓的分析师，号称能够帮助投资者赚钱，但你觉得他们平台会让投资者赚自己的钱吗？
国内无正规平台，那么境外的外汇平台就一定正规吗？当然不是，选择一家外汇平台首先得看它有没有正规监管。世界三大金融监管机构分别是英国的FCA、美国的NFA、澳大利亚的ASIC，如果有这三个监管机构其中一个进行资金监管，那么这个平台就算是正规平台，至少资金是有保证的。另外还有很多小的监管机构，虽然一些小平台在这些小监管机构进行资金监管，也号称是正规平台，但这些监管机构的监管力度有待商榷。
全球经济不振，股市狂跌，那么为何还能在外汇市场赚钱？因为外汇市场是双向交易的，也就是说不论汇率是涨是跌，只要投资方向正确就都可以赚钱。当然，双向投资虽然有双向收益，但同时也带来了双向亏损的可能，那么如何才能在外汇投资市场如鱼得水，稳定收益呢？做外汇投资需要灵敏的全球经济嗅觉，客观精准的市场分析，和一套稳定的投资策略。只要拥有这三点，那么你一定会在外汇市场内高歌猛进，扶摇直上。
我们是一个拥有全球经济眼光、精准分析和几近完美策略的分析团队，与我们合作的投资者没有任何人是负利的。虽然我们并不是收益最高的团队，但我们却是收益最稳的团队，如果你对外汇投资感兴趣可以留言或私聊，期待与你的合作。
二、特大外汇诈骗案告破，涉案3000余万。这就是“高端”黑平台的真相
100余人就被诈骗3000多万，平均每人被诈骗30万，这对于许多平民老百姓来讲无异于倾家荡产。在以往的曝光中，我们能看到被骗的人不少都是高知，为什么有这么多受过高等教育的人上当受骗。
这背后最大的原因就是大家往往被骗子表面的“高端”所蒙蔽，却忘了基本的交易商审核。
案情介绍
此次抓捕的犯罪嫌疑人为龚某，男，45岁，经查，犯罪嫌疑人龚某自2018年1月份起，虚构与外汇平台合作，联合大量客户一起做外汇对冲，赚取客户手续费。
自2019年8月以来，受害人吴某、张某、邱某等20余人先后到霞山分局经侦大队报案，称其被龚某诈骗。
4月11日，专案组民警赶赴广州，通过走访摸排掌握了目标嫌疑人的行踪。经过三天两夜的蹲守伏击，14日，民警展开抓捕行动，在广州金融大厦成功将犯罪嫌疑人龚某抓获归案。经审讯，龚某交代了作案事实。目前，龚某因涉嫌诈骗罪已被我局依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
外汇黑平台为了割韭菜，往往采用招商会的形式来招代理。此次破获的外汇诈骗案，就是用这种方式来获客。龚某也曾多次在高档酒店开招商会，营造平台实力强大的假象让投资者入金，不少投资者因此被骗。
外汇商学院
除了招商会之外，外汇商学院也是黑平台的常用镀金手段。可以说外汇商学院是资金盘的最爱。普顿的领圣商学院、OTM奥美的万盛商学院、GRMFX汇丰商学院等等，好像资金盘没个商学院都不好意思说自己是资金盘。
这些资金盘骗局通过高档的场地，营造自己有实力的假象，同时线下讲座的方式也更能影响人的情绪。
他们先是请托潜伏在人群中，随后声称自己来自操盘手来自华尔街的国际大佬，平台投资模式优秀，告诉投资者我不是帮你赚钱，而是自己要赚钱，只是顺道让你也能赚钱。
这些资金盘承诺稳定的高收益，在托的起哄之下，现场不少人因此上当受骗。而投资者不仅缴纳了高额的培训费用，更是入金黑平台损失惨重。
真假创始人
在上面我们说到，黑平台往往会利用华尔街某投资大牛来为自己站台，这些平台甚至有高清的视频为证，这样一张外国的精英脸，让许多人产生了怀疑，这真的是黑平台？
早先在外汇天眼就曝光同种骗局。黑平台EXcoin，据EXcoin介绍，Douglas Anderson是EXcoin的CEO，许多人都被这张“CEO”脸给蒙骗了，而事实是这名CEO是个“演员”。
查询这个“CEO”的信息，你会发现这个Douglas Anderso“身兼数职”，在多家企业任职CEO，以下是在油管上找到的相关视频。
近日英国还曝出一个比特币诈骗案也是如此，该男子诈骗12.3亿比特币，警方一路追查，最终发现该公司宣传视频中出现的那个人，他的真实身份是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家。
而本人被找到后大呼冤枉。他说之所以出现在宣传视频里，是因为他在爱沙尼亚的一个表演论坛上看到招聘广告，说这家公司需要找一个兼职演员，拍公司宣传片。梅茨给他们拍了两条，但他后来发现Control Finance将他称为公司老板，于是拒绝拍更多内容。
总结
除了上述包装手法之外，黑平台还有其他五花八门的手法，但尽管这些骗子的花招多，但也不可能把黑平台变成真的平台，因此只要投资者谨慎审核交易商，便能避免此类骗局，在此，提醒各位投资者，一定要引以为鉴
三、关于网络炒汇的骗局（外汇保证金交易平台）
1、关于网络炒汇的骗局（外汇保证金交易平台）
截止2018年底，国家外汇管理局已经处置非法外汇保证金网站、平台600余家。近年来特别是2007年以来，基于互联网的非法外汇保证金业务趋于活跃。
一是境外网站向我国境内非法提供外汇保证金业务。其中一种模式是，境内机构“披洋皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务。我国有个别境内企业绕道境外获取牌照，再转以境外的“洋身份”利用互联网“返程”境内开展此业务。另一种模式是，境外平台通过互联网跨境在我国境内开展外汇保证金交易，在我国境内乔装打扮为投资（理财）培训公司、投资咨询公司等，在我国拓展市场，突破我国关于禁止开展外汇保证金交易的禁止性规定。有些“外汇交易平台”自称持有境外监管部门颁发的牌照，杠杆率可达到一比数百甚至上千，进行虚假宣传。
国家互金专委会发布的关于“互联网外汇理财”平台的巡查公告，发现以下问题。一是业务牌照涉嫌造假，声称受权威机构监管或宣称拥有授权，但实际查询信息却不匹配。二是承诺高收益，交易过程不透明，暗箱操作，蚕食客户资 是涉嫌利用“传销模式”发展客户。部分平台按层级返利方式吸引新投资者加入。四是打着“外汇交易”旗号，持续高额分红。但由于盈利的不确定性，很可能是“庞氏骗局”。
实践中还发现其他提供类似非法跨境服务的行为。涉及居民境外购房；居民境外炒股、期货和贵金属；和居民通过互联网、APP等参与境外赌博、赌球、购买彩票等。
附件：中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知
发文单位：中国银行业监督管理委员会办公厅
文 号：银监办发[2008]100号
发布日期：2008-6-6
执行日期：2008-6-6
生效日期：1900-1-1
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮储银行：
为规范银行业金融机构从事外汇保证金交易业务，有效防范风险，现就有关问题通知如下：
一、当前，银行业金融机构开办外汇保证金交易业务的市场风险、操作风险、信息科技系统风险及客户适合度评估不足风险日益突出，市场需要进一步规范，银监会将研究制定规范银行业金融机构开办此业务的相关管理办法。
二、在相关管理办法正式发布前，银行业金融机构不得开办或变相开办外汇保证金交易业务。
三、在本通知发布前已开办外汇保证金交易业务的银行业金融机构，不得再向新增客户提供此项业务，不得再向已从事此业务客户提供新交易（客户结清仓位交易除外）。建议对已在银行进行此业务的客户适时、及早结清交易仓位。
四、目前已开办外汇保证金交易业务的银行业金融机构，应在本通知印发后5日内，将已从事此业务客户数量、保证金总额、交易头寸总额、客户总体盈亏状况及目前已采取的相应风险管理措施等情况以书面形式一式两份报送银监会。此后在每月初5日内将上月情况逐月报送，直到已从事此业务客户完全结清交易仓位为止。
五、对于违反本通知规定的银行业金融机构，银监会将依法进行处罚。
本通知中的外汇保证金交易业务是指银行业金融机构向投资者提供的具有杠杆交易性质的外汇交易业务，其主要特征是：投资者以获取外汇交易盈利为目的，实际投资一定数量资金，作为交易保证金后，便可按一定的杠杆倍数将保证金金额进行放大，从而使实际进行的外汇交易的合同金额超出投资者实际投资的交易保证金金额。
二〇〇八年六月六日
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